close
騙子利用互聯網技術冒充公司老板，引誘財務人員身陷圈套，一天內2次發送匯款指令，騙走100萬巨款。臨淄警方合成作戰，歷時66個日夜行程6萬餘公裡調查取證，並遠赴廣西桂林實施抓捕，終將深藏的“Q仔”（采用QQ群進行網絡詐騙的人）詐騙集團連根拔掉。
十幾分鐘內兩次給“客戶”轉款100萬！
2017年6月1日上午十時左右，淄博市臨淄區某公司財務經理在企業郵箱上接到自己老板的一封郵件，在郵件中，老板稱因方便工作需要，讓財務經理進入一個QQ群，該公司財務經理立即申請加入。受害人稱：“在該QQ群隻有老板、公司副總和財務經理本人。老板和副總正在群中談論一些公司業務上的事情，此時，老板把忽然話題轉向財務經理，詢問瞭一些近期公司賬目及款項問題。財務經理對此進行一一答復。”不一會，在群中公司副總和老板說，還有一筆業務款項未給客戶支付，問何時可以支付。老板稱，要立刻進行支付。並要求財務立即由公司帳戶向一個銀行賬戶轉賬50萬元，財務經理照辦。片刻後，老板再次要求其再向之前的銀行賬戶匯款50萬，就這樣十幾分鐘內該財務經理共計匯出100萬元。當天下午臨近下班時，當財務經理找到其真正的老板進行簽字，老板卻稱不知此事，此時財務經理發覺是有人從互聯網上冒充自己的老板詐騙，在下午17時左右向公安部門報警。
用地下錢莊蒙混偵查視線快遞監控揭露馬腳
油煙處理機租賃
接警後，臨淄分局黨委高度重視，迅速啟動合成作戰機制，刑偵、網偵等多警種同步上案。同時，市公安局刑偵支隊抽調精幹警力，與分局成立專案組，由分局刑偵八中隊為案件偵辦主力，各項偵查工作有序進行。根據受害人提供的銀行賬號，刑偵民警展開資金流向研判工作；網偵民警針對作案時使用的QQ號碼及郵箱賬號進行細致摸排。多路民警分別趕赴涉案中的廣西等多地開展外圍調查取證工作。因涉案金額大，該案被列為山東省公安廳督辦案件。
“被騙的100萬元在匯入銀行個人賬戶後，該賬戶在短短十幾分鐘內迅速通過多種途徑轉出，甚至更有數十萬元的款項轉入瞭某些境外的地下錢莊，進入一個“大錢池”，進行洗錢。從這個“大錢池”中出來的錢不計其數，根本無法分清具體款項，同時從“錢池”出來的資金又與涉案賬戶均無任何關聯，加大瞭案件偵破難度。”辦案民警朱警官說：“對僅有的線索進行深度研判後，辦案的偵查員梳理出涉案的銀行賬戶多達幾百個。與此同時，在桂林工作的偵查員發現瞭相關線索，並成功鎖定瞭嫌疑人所處桂林市。經過多方努力後，偵查員通過走訪調查在一傢快遞公司門口的監控中又發現瞭嫌疑人覃某某，視頻畫面很清晰，我們辦案人員終於看到瞭嫌疑人的體貌特征。通過對快遞公司的進一步的調查後，盧某等多人逐漸進入警方視線。”
28小時Q仔被整窩端掉
7月18日，臨淄警方的先遣工作組抵達桂林市立即開展偵查取證工作，民警在辦案中通過瞭解得知，在當地對采用QQ群進行網絡詐騙的人稱之為“Q仔”，甚至還形成瞭“師傅帶徒弟”的模式，對從事這一違法犯罪的活動稱之為他們的“生意”，其中參與詐騙犯罪的特別是“道行高”“資歷深”的，都看做是“有本事”“能耐大”的人。
“經前期縝密偵查，我們決定全面收網。”辦案民警苗警官說。8月5日，臨淄警方出動抓捕組兵分兩路，趕赴廣西賓陽和桂林，並在當地警方的配合下，同時開展收網行動。8月5日7時許，賓陽抓捕組成功將組織、策劃、實施網絡詐騙“操盤手”（案件主謀）覃某某抓獲，“得知“操盤手”被捕後，桂林的嫌疑人行為開始有瞭異常，他們已經準備伺機逃竄，這樣更給桂林抓捕組的行動加大困難。”苗警官說：“當晚19時許，辦案民警將兩名正要出門吃飯的嫌疑人抓獲。8月6日凌晨，在偵查員佈控下，我們發現，另外兩名嫌疑人駕駛電動車往南部山區村落方向逃竄，辦案民警迅速驅車沿著山路追擊，最終在距離村莊2公裡的地方將其成功抓獲。”
最終臨淄警方經過連續28小時的奮戰，一舉將這個以覃某為首的5人利用QQ群進行網絡詐騙的犯罪集團成功打掉，當場搜查出作案用銀行卡、手機、平板電腦及車輛等作案工具一宗。經審訊，嫌疑人對利用互聯網購買企業信息，廣泛針對企業財務人員發佈詐騙郵件，設立圈套進行詐騙的犯罪事實供認不諱。至此，“6.1”百萬網絡詐騙案成功告破，據瞭解涉案賬戶中依然有近數百萬的資金流需要警方進一步查實。
臨淄民警提醒廣大市民，此類網絡詐騙案件利用互聯網“企查查”等網站即可套取國內企業詳細信息資料，並在當地黑市上即能整套購買到“黑卡”及外省市無線上網卡、電腦、手機等作案工具，方便潛入企業內部，冒充企業法人，或分別扮演不同角色從而對財務人員進行詐騙。嫌疑人通過地下錢莊洗錢的方式擾亂資金流向，逃避偵查打擊，為偵查工作加大難度；犯罪行為猖獗。嫌疑人采用“人卡不對應”方式，在作案過程中采取“操盤手”和“提款員”不接觸等方式逃避追查，以致“提款員”在提款過程中毫不偽裝，明目張膽的提取資金，毫不擔心被公安機關發現。在實施犯罪的地點或藏身之處時均選擇人員密集復雜場所、城中村甚至是山區，為防止警方抓捕還提前選擇逃跑路線。
目前，5名涉嫌網絡詐騙嫌疑人的全部落網，嫌疑人在對自己的犯罪事實供認不諱的同時，嫌疑人還道出這樣的話語台北靜電機租賃：我們之所以能得手，還是公司的財務制度不健全。健全公司財務制度，規范資金使用，財務人員不斷提高自身防范能力，才是對企業資金負責，對財務人員保護的根本所在。
（齊魯晚報·齊魯壹點記者胡泉通訊員楊曉明）
相關鏈接：
警方提醒市民防騙需做到“四要四不要”。“四要”是指轉賬前要通過電話等方式核實確認;手機和電腦要安裝安全軟件;QQ、微信要開啟設備鎖及賬號保護，提高賬戶安全等級;網上聊天時要留意系統彈出的防詐騙提醒。“四不要”指的是不要連接陌生WIFI，有些WIFI容易導致支付賬號密碼被盜;不要向他人透露短信驗證碼;不要將支付密碼與賬號登陸密碼設為同一個;不要將身份證等個人身份信息保存在手機裡。
臨淄警方梳理出以下10中比較常見的詐騙方式：
騙術之一是假冒公檢法詐騙。警方提醒市民，警方不會通過電話做筆錄，逮捕證由警方在逮捕現場出示，不會通過傳真發放，更不會在網上查到，公檢法機關從未設立所謂的“安全賬戶”。
騙術二是冒充熟人詐騙。凡是親友間涉及借款、匯款等問題，一定要通過撥打對方常用號碼，或者視頻聊天等方式核實對方身份後再做決定。
騙術三是利用偽基站發送木馬鏈接詐騙。警方提醒，當收到“銀行卡密碼升級”“積分兌換”“中獎”等方面含有鏈接的短信時，要通過銀行、運營商的官方網站或客服電話進行核實，不要輕易點擊短信中的鏈接。
騙術四是兼職詐騙。警方提醒，求職者不要輕信網絡上“高傭金”“先墊付”等兼職工作，不要輕信沒有留固定電話和辦公地址的招聘廣告。
騙術五是考試詐騙。警方提醒，漏題、改分、改檔案、偽造資格證等行為本身就是非法的，請堅持用自己的實力說話。
騙術六是校園貸詐騙。警方提醒，學生在申請借款或分期購物時，要衡量自己是否具備還款能力。對於關乎自身信息、財產安全的事，要多方求證，不要輕易相信他人的一面之詞，輕易透露個人信息，甚至將身份證借與他人使用。發現危險，及時報警。
騙術七是民族資產解凍騙局。警方提醒，此類詐騙的受害人多為中老年人。年輕人要多關愛長輩，及時傳達安全防范知識。此外，留意長輩的網絡支付情況，保障財產安全，及時止損。
騙術八是投資返利詐騙。警方提醒，投資理財前，要對所投資的項目進行瞭解，多咨詢評估。特別要警惕網絡上各類標榜“低投入、高收益、無風險”的投資理財項目，謹防被騙。
騙術九是投資返利詐騙。警方提醒，經常給傢中老人說一些老人被詐騙的例子，讓他們不要相信保健品推銷，一旦發現受騙要立即報警。
騙術十是引誘裸聊敲詐勒索。警方提醒，應遠離網絡不良行為，不向陌生人泄露身份和傢庭情況等敏感信息。
靜電機租賃
(原標題：騙子網上用QQ冒充老板，淄博臨淄一公司被騙百萬元)
本文來源：齊魯壹點
責任編輯：王曉易_NE0011
AUGI SPORTS｜重機車靴｜重機車靴推薦｜重機專用車靴｜重機防摔鞋｜重機防摔鞋推薦｜重機防摔鞋
AUGI SPORTS｜augisports｜racing boots｜urban boots｜motorcycle boots
全站熱搜
留言列表
